La empresa se presentaba como súper asesores para invertir en acciones a nivel internacional en ciudades como Nueva York o Londres; sin embargo, antier sus instalaciones fueron aseguradas.
Black Wall Street Capital, ubicada en colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, donde cinco personas fueron detenidas.
Autoridades del gabinete de seguridad capitalino revelaron al medio MILENIO que, según las indagatorias, esta compañía presuntamente lavaba dinero.
En sus instalaciones presuntamente se realizaron actividades relacionadas con delitos contra la salud, mediante la comercialización de narcóticos, las cuales fueron corroboradas con trabajos de campo efectuados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Una de las personas clave de esta empresa es Juan Carlos Minero Alonso, mexicano de 33 años –detenido este miércoles por autoridades federales y capitalinas- quien se ostentaba como representante legal y director de inversiones de la empresa.
Minero Alonso es un “trader” especializado en comprar y vender activos financieros, como acciones, bonos o divisas, quien contactaba clientes mediante redes sociales, principalmente.
Otra de las personas importantes de la empresa es Juan Carlos Reynoso Fernández, peruano de 55 años, también detenido.
Este hombre además está ligado a la firma “OmegaPro”, cuyo perfil de Facebook dice que es una entidad financiera certificada y regulada por la FCA, que ofrece productos y servicios financieros. En redes sociales hay quejas sobre falta de pagos de esta empresa.
Personal de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo en dicho inmueble.
Cortesía: Milenio