Ivette Espinoza, directora de la ASFI, informó mediante una conferencia de prensa, que se pudo registrar que el uso de las tarjetas de crédito y de debito en el exterior se ha incrementado, tanto en millones de dólares.
En el uso de cajeros automáticos se tuvo un incremento del 387%, y en el caso de los POS un 227%, lo cual ha llevado a que se hagan mayores controles por parte de las entidades, para cumplir con la normativa de la legitimación de ganancias ilícitas; esta medida fue tomada debido a las denuncias sobre el retiro de dólares en el exterior para comercializarlos en Bolivia, lo que contribuye al agio y la especulación. Por otra parte, Espinoza aclaró que los límites en cajeros automáticos en el exterior no se los pone en la entidad financiera local, sino en el exterior.
Asegura que se evidenció que se han utilizado tarjetas para ir a casinos y comprar fichas, y poder cambiar su ganancia en dólares, y traerlo al país.
Por los diferentes crecimientos inusitados y el uso indebido de tarjetas se tomaron controles y limitaciones, no solo en entidades bancarias, sino también en casas de cambio, determinando que la especulación genera esta sobredemanda de dólares.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) determinó sancionar a iBolsa. La cancelación definitiva de su registro, motivada por incumplimientos a la Ley del Mercado de Valores. A pesar de las alegaciones presentadas, la ASFI se mantuvo firme, destacando que no existió una afectación de Bs 1.200 millones como se había especulado, sino más bien un ajuste en los valores de mercado.
Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo en el sector financiero, más aún cuando involucra operaciones sensibles. Las acciones tomadas por la ASFI refuerzan su rol como garante de un sistema financiero robusto y confiable, enviando un mensaje claro a otras agencias de bolsa sobre las consecuencias de no adherirse estrictamente a las leyes vigentes.
